Acuerdos de la Junta General ordinaria de accionistas

El 20 de diciembre de 2024 a las 17:00 horas en el domicilio social del “Club Deportivo Leganés, S.A.D.” (en adelante, la “Sociedad”), sito en Leganés, Estadio Municipal Butarque, C/ Arquitectura, s/n, 28918, se celebró en primera convocatoria reunión de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, convocada siguiendo los requisitos legales y estatutarios tal y como consta en el acta notarial de la Junta levantada de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales y la legislación vigente.

Una vez confeccionada la lista definitiva de asistentes, de la que quedó constancia en el acta notarial de la misma, resultó la concurrencia, presentes o representadas de 2.389.337 acciones, lo que supone el 99,0667% del capital social con derecho a voto.

Se constituyó la mesa de la Junta bajo la Presidencia de D. Jeffrey A. Luhnow, actuando como Secretario D. Alfredo Garzón, por acuerdo unánime de los accionistas, declarándose válidamente constituida la Junta en primera convocatoria por existir un quórum suficiente para ello, al asistir accionistas que representan más del 50% del capital suscrito con derecho a voto, sin que exista reserva o protesta por parte de los asistentes a la Junta.

ACUERDOS ADOPTADOS

Primero. - Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad, correspondientes al ejercicio social comprendido entre el 1 de julio de 2023 y el 30 de junio de 2024, y aplicación de resultados.

Aprobado por mayoría con el voto favorable del 100% del capital social presente o representado en la Junta.

Se acuerda:

“Aprobar las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria) y el Informe de Gestión del Club Deportivo Leganés, S.A.D., formulados por el Consejo de Administración con fecha 20 de noviembre de 2024, correspondientes al ejercicio social finalizado el 30 de junio de 2024, así como el resultado del ejercicio económico, con unas pérdidas que ascienden a Cinco millones setecientos noventa y dos mil doscientos cuarenta y nueve con setenta y cuatro céntimos (5.792.249,74 euros), aplicándose a la compensación de resultados de ejercicios anteriores”.

Segundo. - Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social correspondiente al ejercicio social comprendido entre el 1 de julio de 2023 y el 30 de junio de 2024. Aprobado por mayoría con el voto favorable del 100% del capital social presente o representado en la Junta.

Se acuerda:

“Aprobar la gestión desarrollada por el Consejo de Administración correspondiente al ejercicio social comprendido entre el 1 de julio de 2023 y el 30 de junio de 2024”.

Tercero. - Examen y aprobación, en su caso, del Informe de Auditoría de las Cuentas Anuales preparado por los auditores de la Sociedad.

Aprobado por mayoría con el voto favorable del 100% del capital social presente o representado en la Junta.

Se acuerda:

“Aprobar el Informe de Auditoría de las Cuentas Anuales preparado por los auditores de la Sociedad”.

Cuarto. - Examen y aprobación, en su caso, del presupuesto de ingresos y gastos correspondientes al ejercicio económico de la Temporada 2024/2025.

Aprobado por mayoría con el voto favorable del 100% del capital social presente o representado en la Junta.

Se acuerda:

“Aprobar el presupuesto de ingresos y gastos correspondientes al ejercicio económico de la Temporada 2024/2025”.

Quinto. - Nombramiento o, en su caso, renovación de Auditores de la Sociedad.

Aprobado por mayoría con el voto favorable del 100% del capital social presente o representado en la Junta.

Se acuerda:

“Aprobar el nombramiento de auditores externos de las cuentas anuales individuales de la Sociedad por un periodo de tres (3) años, para los ejercicios anuales finalizados el 30 de junio de 2025, 2026 y 2027, a la firma RSM SPAIN AUDITORES S.L.P., con oficinas en 28006 Madrid, c/ Ortega y Gasset, 22-24, y domicilio social en Barcelona, calle Entença 325-335, 1o, con NIF B65795015, inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, hoja número B-422055, en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas con el número S2158 y en el Registro de Sociedades del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España con el número 1043”.

Sexto. Delegación de facultades para la ejecución, formalización e inscripción de los acuerdos adoptados

Aprobado por mayoría con el voto favorable del 100% del capital social presente o representado en la Junta.

Se acuerda:

“Aprobar la delegación de facultades en cada uno de los Consejeros de la Sociedad y en el Secretario No Consejero del Consejo de Administración de la misma y/o a cualquier otro apoderado, a fin de que cualquiera de ellos, solidaria e indistintamente, puedan proceder a la elevación a público de los anteriores acuerdos, y a la ejecución de todos aquéllos actos, gestiones y trámites necesarios ante los diversos organismos o registros públicos o privados para su formalización, pudiendo a tales efectos realizar cuantos actos y otorgar cuantos documentos públicos o privados sean necesarios, incluso de aclaración, subsanación, interpretación, complemento e inscripción en los más amplios términos...”

Séptimo. - Ruegos y preguntas.

[...]

Octavo. - Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

[...]

Por último, se procedió a efectos meramente informativos a la actualización del estado del expediente tramitado por el Ayuntamiento de Leganés sobre las concesiones administrativas del Estadio Municipal de Butarque y la Instalación Deportiva de Butarque.