Por acuerdo del Consejo de Administración del Club Deportivo Leganés, S.A.D. (la “Sociedad”), se convoca la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social de la Sociedad sito en Leganés (Madrid), Estadio Municipal Butarque, C/ Arquitectura, s/n, C.P. 28918, el día 20 de septiembre de 2022, a las 13:00 horas, en primera convocatoria, y el día 21 de septiembre de 2022, a las 10:00 horas, en el mismo lugar en segunda convocatoria para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente
ORDEN DEL DÍA:
- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, aplicación y distribución, en su caso, de los resultados obtenidos durante el ejercicio social comprendido entre el 1 de julio de 2021 y el 30 de junio de 2022.
- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social correspondiente al ejercicio social comprendido entre el 1 de julio de 2021 y el 30 de junio de 2022.
- Examen y aprobación, en su caso, del Informe de Auditoría de las Cuentas Anuales preparado por los auditores de la Sociedad.
- Examen y aprobación, en su caso, del presupuesto de ingresos y gastos correspondientes al ejercicio económico de la Temporada 2022/2023.
- Ratificación del contrato de compraventa de acciones propias suscrito el 22 de junio de 2022.
- Reelección, ratificación del nombramiento de consejeros de la sociedad designados por el sistema de cooptación como consecuencia de las vacantes producidas desde la última Junta General de Accionistas de la Sociedad hasta la fecha y reestructuración del Consejo de Administración.
- Delegación de facultades para el pleno desarrollo, formalización y ejecución de todos los acuerdos sociales adoptados por la Junta General de Accionistas, así como para sustituir facultades y para su elevación a instrumento público, interpretación, subsanación, complemento e inscripción en los más amplios términos.
- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.
I.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital (“Ley de Sociedades de Capital” o “LSC”) y demás concordantes, se hace constar el derecho que corresponde a los Accionistas podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas, lo que deberá solicitar mediante escrito dirigido al Secretario del Consejo de Administración al domicilio social y/o email dirigido a la siguiente dirección accionistas@cdleganes.com. Además, se recuerda el derecho de información que conforme al artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital les asiste a los Accionistas de la Sociedad.
II.- Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 16 de los Estatutos Sociales y el artículo 179 de la Ley de Sociedades de Capital, tienen derecho a asistir a la Junta General los Accionistas que sean titulares de al menos de al menos el 1 por 1.000 del capital social (0,1%) y, que tengan inscritas sus acciones en el Libro Registro de Socios, con una antelación mínima de cinco (5) días al señalado para la celebración de la Junta.
Para la asistencia a la Junta los Accionistas deberán acreditar de forma anticipada su legitimación en la sede social, acreditando que son titulares de al menos el 1 por 1.000 del capital social (0,1%), pudiendo de conformidad con el artículo 16 de los Estatutos Sociales y amparo del artículo 184 de la LSC hacerse representar en ella, por otro accionista o no accionista, haciéndolo por escrito y con carácter especial para esta Junta. Los titulares de acciones en número inferior al mínimo exigido podrán agruparse hasta alcanzarlo, haciéndose representar por uno de ellos en la Junta. En el supuesto de ser persona jurídica la accionista deberá ser representada por persona física, accionista o no, con poder suficiente al efecto. Como excepción, cuando el derecho de asistencia se alcance por agrupación de acciones, la representación deberá recaer en cualquiera de los Accionistas agrupados.
III.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 172.1 de la LSC, los Accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento (5%) del capital social de la Sociedad, podrán solicitar la publicación de un complemento a la presente convocatoria de la Junta General, incluyendo uno o más puntos en el orden del día, acompañando la justificación o las propuestas de acuerdos justificadas de dichos puntos y, en su caso, cuanta otra documentación resulte procedente. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente dirigida al Secretario del Consejo de Administración que habrá de recibirse en el domicilio social y/o en el siguiente email accionistas@cdleganes.com, dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria.
IV.- A los efectos de lo previsto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales, los Accionistas quedan informados que los datos personales que vayan a remitir a la Sociedad, así como los incluidos en las tarjetas de asistencia a Juntas serán incluidos en un fichero de datos de carácter personal titularidad del Club Deportivo Leganés, S.A.D. cuya finalidad es la gestión, desarrollo y control de la relación accionarial existente, así como el correcto funcionamiento de la Junta.
Asimismo, los accionistas quedan informados de sus derechos de derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad y limitación del tratamiento, en los términos previstos en el RGPD, derechos estos que podrán ejercitar ante el respectivo responsable de los ficheros dirigiéndose al domicilio social de la Sociedad.
SE COMUNICA A LOS ACCIONISTAS QUE SE PREVÉ LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA GENERAL EN PRIMERA CONVOCATORIA.
En Leganés (Madrid), a 18 de agosto de 2022
Consejo de Administración del Club Deportivo Leganés, S.A.D.
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